ایجاد چالش نوسان قیمت بیت‌کوین برای صرافی‌ها

 یکی از سال‌های پر نوسان برای بیت‌کوین سال ۲۰۲۰ بود. سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا سیستم صرافی‌ها زیر بار تقاضای زیاد، ناکار آمد می‌شوند؟ هیچ‌ کس قادر به پیش‌بینی نوسانات بیت‌کوین نیست اما هنگامی که قیمت به شکل ناگهانی صعود یا نزول پیدا می‌کند، یک اتفاق عذاب‌آوری پیش می‌آید و آن این که یک یا چند صرافی‌ بزرگ به سادگی دسترسی به اینترنت خود را از دست می‌دهند! پیامدی که این اتفاق بد دارد این است معامله‌گران نمی‌توانند جلوی ضرری که از حرکت‌های ناگهانی قیمت به وجود می‌آید را بگیرند چون نمی‌توانند موقعیت‌های تازه‌ای باز کنند.

تا به حال چندین مرتبه این اتفاق رخ داده است. آخرین باری که این موضوع پیش آمده مربوط به زمانی است که قیمت بیت‌کوین به سمت مرز ۱۰۰۰۰ دلار روند صعودی پیدا کرد. در گزارش کوین‌تلگراف آمده که در سه ماه گذشته، این چهارمین دفعه بود که کوین‌بیس درگیر این اتفاق می‌شود. همچنین cryptowhale در توئیتر خود آورده است که در سال اخیر وقتی قیمت بیت‌کوین بیش از ۵۰۰ دلار جابه‌جا شده، دستِ‌کم ۱۱ بار کوین‌بیس کرش کرده است.

یک سوال پر اهمیت که در اذهان نقش می‌بندد این است که آیا این اتفاقات می‌توانند جزئی از یک مشکل بزرگ‌تر باشند؟ در ماه مارس، روزی که بیت‌کوین به شدت ریزش پیدا کرد و به پنجشنبه سیاه معروف شد، صرافی بیتمکس به مدت ۲۵ دقیقه دسترسی خود را از دست داد‌. برخلاف این که این قطعی باعث شد این صرافی دو حمله محروم‌ سازی از سرویس (Denial Of Service attack) را مقصر بداند، کاربران توئیتر از جمله مدیر عامل صرافی FTX، رقیب بیتمکس، و تریدر معروف lowstrife، علت را خطای عمدی دانستند و بیتمکس این ادعاها را رد کرد. با این تفاسیر این اولین بار نبوده که این صرافی جزایر سیشل به بازی کثیف متهم شده است. این موضوع در اقامه دعوی‌هایی بر علیه تعدادی از صرافی‌ها نیز بیان شده است. بر اساس این ادعاها امده: بیتمکس به ‌شکل دقیق و منظم سرورها را برای کسب سود از دوره‌های پر نوسان بیت‌کوین از کار می‌اندازد در حالی‌ که بیتمکس مشکلات و محدودیت‌های فنی را علت این اتفاق می‌داند.

پس از گذشت یک ماه از پنجشنبه سیاه، بیتمکس ریزش ۳۸ درصدی را در حجم بیت‌کوین شاهد بود. با توجه به این که حجم زیادی از بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج می‌شود، هنوز علت این کاهش معلوم نیست، این که از دست رفتن اعتماد کاربران به صرافی بوده یا شرایط کلی بازار؟ در این مدت بیتمکس سعی می‌کرد تا سودی که در مارس از دست رفت را جبران کند تا مبادا سهم بازار را به رقبای کوچک‌تر خود مانند ByBit و FTX ببازد. بیشترین قطعی در بازارهای نوسانی متعلق به کوین‌بیس و بیتمکس بوده است. با این‌ حال، طبق تحلیل دقیقه به دقیقه تریدها در ۱۲ و ۱۳ مارس روی صرافی‌های مختلف نشان داده که تعداد دیگری از آن‌ها نیز در دوران اوج گرفتن نوسان، مشکلاتی را پشت سر گذاشته‌اند. در این تحلیل و بررسی، در مورد صرافی‌های spot، فقط بایننس و بیت‌استمپ بدون مشکل به کار ادامه داده بودند. در مورد بازارهای derivative نیز همچنان بایننس و Houbi امکان ترید بدون ایجاد اختلال را داشته‌اند.

فیروز آبادی: به زودی رمزارز ملی خود را ایجاد می‌کنیم

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان آمده است، پس از آن که در آمریکا پرونده رمزارزها بررسی و در ایالات متحده لغو شد، اکنون بحث و صحبت‌هایی پیرامون این که این نوع مدل کسب و کار به کشور ایران نیز وارد شود، وجود دارد. بحثی که طبق نظر مسئولان شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این مبحث، اگر ایران این ورود و شیوه استفاده را کنترل نکند بدون شک به بازار کسب و کار کشور ضرر بزرگی وارد می‌شود اما از منظری دیگر اگر موفق شویم به موضوع رمزارزها درست نگاه کنیم و مسیر تحت کنترلی در دستمان، پیش‌روی ما باشد، این تهدید عظیم جهانی قادر است به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی بکند.

در رابطه با خاستگاه رمزارزها و کاربرد آن در جهان، کارشناس فضای مجازی، علیرضا آل داوود می‌گوید: خاستگاه رمزارزها روسیه و مبدع آن فردی به نام پاول‌دورف است اما یکی از دلایل این که چرا کشور آمریکا مانع اجرایی شدن رمزارز (گرام) در کشور خود شده است، می‌تواند ضرری باشد که پس از مدتی به شهروندان آمریکایی وارد می‌شود و یا این که چون رمزارزها دیگر به یک منطقه و جغرافیا تعلق ندارند، قادر به ایجاد تهدید بزرگی برای مجهز کردن تروریست‌های جهانی شود، زیرا رمزارزها می‌توانند فضای امنی را برای زندگی تروریست‌ها و جنایت‌کاران به وجود آورد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، در رابطه با ورود رمزارزها به ایران و کاربردش در کشور گفت: بعد از یک مقطع زمانی متداول پول کاغذی در جهان رواج گسترده‌ای داشت و امروزه نیز با توجه به بستر فضای مجازی و گستردگی آن در جوامع مختلف ارز دیجیتال جایگاه خاصی پیدا کرده است اما سران مملکتی سعی دارند استفاده از این رمزارزها را از یکدیگر کتمان کرده و معاملات خود را مخفیانه انجام دهند. می‌توان گفت امروزه استفاده از رمزارزها برای افرادی مورد قبول واقع می‌شود که معاملات خود را مخفیانه انجام می‌دهند.

بیش از نیمی از هش ریت بیت‌کوین توسط دو استخر استخراج کنترل می‌شود

طبق داده‌های منتشر شده در رابطه با منبع هش ریت بیت‌کوین بیش از ۵۰ درصد از هش ریت بیت‌کوین از طریق دو استخر استخراج نظارت می‌شود. آمارها اخیرا نشان از متمرکز شدن شبکه بیت‌کوین به شکل چشمگیر بین دو استخر بزرگ را می‌دهد که هر دوی این استخرها در چین قرار‌ دارند. پس از رویداد هاوینگ در ۱۱ ماه می این دو استخر بر هش ریت شبکه تسلط یافته‌اند. داده‌‌های مربوط به پخش استخرهای بیت‌کوین خبر از کنترل بیشتر هش ریت بیت‌کوین توسط سه استخر استخراج را می‌دهد. این سه استخر AntPool ،F2Pool و BTC.com نام دارند که درصد هش ریت آن‌ها به ترتیب  ۲۱.۸، ۱۶.۰ و ۱۵.۱ درصد می‌باشد.

استخرهای AntPool و BTC.com قسمتی از بیت‌مین را شامل می‌شوند بنابراین بیت‌مین و F2Pool جمعا بیش از ۵۰ درصد از هش ریت شبکه را تشکیل می‌دهند. این که هش ریت بیت‌کوین در حال متمرکز شدن است یک اتفاق منفی برای این سرمایه محسوب می‌شود که باعث خسارت به طبیعت غیرمتمرکز می‌شود. به علاوه، این دو استخر که به بیش از نیمی از هش ریت‌ها غلبه دارد، کنترل چشمگیری بر روی شبکه بیت‌کوین خواهند داشت.

ممکن است به دلیل نصف شدن پاداش بلاک، تمرکز افزایش یافته باشد که این موضوع باعث توقف بسیاری از ماینرها به دلیل سودآوری پایین شده است. این هاوینگ کاهش ۵۰ درصدی پاداش در شبکه بیت‌کوین را به دنبال داشت که باعث زیان ماینرها شد. طبق بررسی‌های انجام شده در آمار شبکه، هش ریت بیت‌کوین پس از هاوینگ یک کاهش اندکی را تجربه کرده است.

هش ریت شبکه در چین حتی قبل از رخ دادن هاوینگ، پیوسته در حال متمرکز شدن بوده است. بر اساس گزارش CoinShares، حول و حوش ۶۵ درصد قدرت هش ریت در چین استقرار داشته است. این موضوع یک ضرر برای شبکه بیت‌کوین محسوب می‌شود چرا که سخت‌گیری‌های دولت چین در حوزه رمزارزها باعث شده استخرهای استخراج را در مقابل دولت قرار دهد. در صورتی که فعالیت استخرها متوقف شود، هش ریت بیت‌کوین ریزش شدیدی را شاهد خواهد بود که این موضوع می‌تواند باعث شود در بازه زمانی کوتاه شبکه بیت‌کوین با انباشتگی بزرگی روبه‌رو شود.

شرکت ریپل از یوتیوب شکایت کرد

مدیرعامل شرکت رمزارزی ریپل به نام برد گارلینگهوس(brad Garlinghouse) مدعی شد که یوتیوب با پر‌وژه‌های کلاهبرداری مانند “ XRP Giveaway” هم دست بوده است و از یوتیوب شکایت می‌کند.
بر اساس این شکایت که چندی پیش تنظیم شده است، ریپل اعلام کرده است که یوتیوب به دلیل کوتاهی و یا ناتوانی در این موضوع قادر نبوده است از تبلیغات کلاهبردارانی که خود را با نام ریپل به مشتریان معرفی و از آن‌ها سواستفاده می‌کردند، جلوگیری کند. شرکت ریپل نسبت به این اتفاق ابراز ناامیدی کرده و از یوتیوب خواسته است تا دیدگاه خود را نسبت به صنعت رمزارزها تغییر دهد و مسئولیت‌پذیری خود را بیشتر کند.
برد گارلینگهوس اظهار داشت که کلاهبرداران با نام رسمی این شرکت اقدام به کلاهبرداری از تعداد زیادی کاربر و مشتری کرده‌اند و این اتفاق باعث شد تا قربانیان مبالغ چندصد هزار دلاری از دست بدهند و متحمل ضرر زیادی شوند. وی از یوتیوب خواسته است تا این ضرر را جبران کند.

لازم به ذکر است که شرکت ریپل با در اختیار داشتن ارز ریپل(XRP) در زمینه تراکنش‌های بین‌المللی جایگاه خوبی به دست آورده است. همین موضوع باعث شده است تا کلاهبرداران در طی ماه‌های گذشته اقدام به ایجاد حساب‌های کاربری زیادی با نام مدیرعامل شرکت ریپل کنند. اکثر این حساب‌ها توسط یوتیوب تایید شده بود و توسط تعدادی از افراد سودجو دزدیده شد و آن‌ها با استفاده از این حساب‌ها اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

فروش هش ریت بیت‌کوین به سرمایه‌گذاران نهادی

نیروگاهی ناشناخته در نیویورک آمریکا، ۱۰۶ پتاهش از قدرت محاسباتی خود را در قالب یک قرارداد به سرمایه‌گذاران نهادی واگذار کرد. با کمک کارگزاری BitOoda Digital، این قرارداد برای اولین بار در ماه ژانویه بسته شد. هدف از این کار، بالا بردن قدرت هش بلاک‌های بزرگ بیت‌کوین توسط سرمایه‌گذاران نهادی بوده است.

بر اساس ادعای مدیر این نیروگاه، این روش علاوه بر ارائه قابلیت‌های حفاظتی موجود در بازار سنتی، قادر است تا ماینینگ بیت‌کوین را برای سرمایه‌گذاران نهادی در ایالات متحده به صرفه‌تر کند. این نیروگاه با‌ کمک خط لوله‌ای، گاز طبیعی را مستقیم به نیروگاه آورده و به برق تبدیل می‌کند که این کار باعث تولید ۱۰۰ مگابایت انرژی در هر ساعت می‌شود و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. بر اساس ادعای این نیروگاه، سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و‌ علاوه بر بازار رمزارزها، برق ارزان این نیروگاه را در بازارهای انرژی دیگر نیز استفاده کنند.

با این شرایط، سرمایه‌گذاران بیت‌کوین‌ را ارزان‌تر از جاهای دیگر به دست می‌آورند. گفتنی است با توجه به نزدیک بودن هاوینگ و نصف شدن پاداش ماینرها، برای فعالیت در این شبکه نیازمند برق ارزان است تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.

فروش دارایی‌ها در زمان ریزش بازار توسط سرمایه‌گذاران

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط محققان حوزه رمزارزی، مشخص گردیده است که در زمان‌هایی که بیت‌کوین با افت شدید قیمت مواجه می‌شود و بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد، در این شرایط تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران این رمزارز تصمیم می‌گیرند تا دارایی‌های رمزارزهای خود را به صرافی‌های بزرگ این حوزه مانند صرافی اوکی‌ای‌اکس، بایننس، بیتمکس، بیت‌فینیکس و دریبیت انتقال دهند.
بر اساس اطلاعات گرفته شده از شاخص نسبت تغییرات قیمت خرید و قیمت فروش متوجه می‌شویم که تعداد زیادی از این سرمایه‌گذاران، در زمان‌های ریزش بازار رمزارزها، اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند.

همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده از این بررسی‌ها توسط محققین، تعداد زیادی از دارایی رمزارزی سرمایه‌گذاران در زمانی که قیمت بیت‌کوین زیر ۵ هزار دلار قرار گیرد، به صرافی‌های بزرگ انتقال می‌‌یابد تا عملیات فروش انجام شود.. در نتیجه‌ی این تحقیقات، مشخص می‌گردد که اکثر سرمایه‌گذاران رمزارزی در زمان ریزش شدید قیمت بیت‌کوین به دلیل ترس و هیجانی که اسیر آن می‌شوند، تصمیم احساسی گرفته و در شرایط ضرر، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند.

تصمیم صرافی‌های OKEx و هیوبی برای جبران خسارت معامله‌گران

بر اساس اعلام صرافی‌های هیوبی و OKEx، به دلیل مشکل فنی که در زمان ریزش شدید قیمت بازار رمزارزها برای این دو صرافی به وجود آمد، قصد جبران خسارت معامله‌گران خود را دارند.

در واقع بعضی از صرافی‌های رمزارزی در زمان ریزش شدید بازار در تاریخ ۱۲ مارس، آمادگی کافی را نداشته و با مشکلات فنی روبرو شدند. دو صرافی مذکور در زمان ریزش شدید، به دلیل شلوغی بیش از حد شبکه از دسترس خارج شده و باعث ضرر زیادی به معامله‌گران خود شدند. بعد از این اتفاق، این دو صرافی تصمیم گرفتند تا با استفاده از تشکیل تیم‌های فنی، به بررسی خسارات وارده و شکایات کاربران خود بپردازند.

تعداد از کاربران صرافی هیوبی در تاریخ ۲۳ مارس، در جلوی درب دفتر این صرافی تجمع کردند و این صرافی را متهم کردند. اما به گفته سخنگوی صرافی هیوبی، تعدادی از این افراد جز کاربران صرافی نبودند و تعدادی دیگر نیز در زمان ریزش بازار هیچ‌گونه تراکنشی نداشته‌اند و تنها چهار نفر از آن‌ها جز کاربران هیوبی بوده‌اند که قادر هستند تا اثبات کنند که در آن زمان تراکنش‌ داشته‌اند.

اما با وجود این تفاسیر، صرافی هیوبی اعلام کرده است با تشکیل تیم‌های فنی به بررسی خسارات وارده به معامله‌گران می‌پردازد و کاربرانی که در زمان ریزش بازار به دلیل مشکل فنی با ضرر روبرو شده‌اند، می‌توانند شکایات خود را به [email protected] بفرستند.

سبدهای سرمایه‌گذاری شامل بیت‌کوین بازدهی بیشتری داشته‌اند

بر اساس گزارشی که کوین‌تلگراف منتشر کرد، بیت‌کوین بیشترین بازدهی را در ده سال گذشته داشته است. بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت Morgan Creek Capital، مارک یوسکو، یک درصد سبدهای سرمایه‌گذاری باید بیت‌کوین باشد. وی در تاریخ ۳۰ ژانویه در مصاحبه با Max Keiser اظهار داشت: سبدهای سرمایه‌گذاری که یک درصد از آن‌ها را بیت‌کوین تشکیل داده بود، نسبت به دیگر سبدها در ۵ سال گذشته بازدهی بهتری داشته‌اند.

بیت‌کوین طی ۶ سال گذشته نوسانات زیادی داشته و سرمایه‌گذاران بسیاری از نوسانات قیمت آن سود برده‌اند اما هنوز سرمایه‌گذاران سنتی بر این باور هستند سبد سرمایه‌گذاری متنوع نمی‌تواند کاربرد اصول متنوع سازی را برای یک سرمایه‌گذار ارائه دهد. سرمایه‌گذاران سنتی بر این باور هستند که بیت‌کوین به دلیل نوسانات زیاد قیمت، دارای ریسک غیرمعقول است و همین عامل باعث می‌شود تا بنگاه‌های سرمایه‌گذاری، از آن به عنوان یک دارایی بلندمدت نگاه نکنند. این درحالی است که یکی از دلایل مجذوب شدن سرمایه‌گذاران و به دست آوردن سودهای زیاد، همین نوسانات قیمت بیت‌کوین است.

تحلیل ریسک بین بیت‌کوین و آمازون توسط یک کارشناس

بر اساس تحلیل یکی از کارشناسان معروف بازار ارزهای رمزنگاری شده، مقایسه خوبی در زمینه قیمت بیت‌کوین و سهام کمپانی آمازون انجام شده است. نام کاربری این تحلیل‌گر معروف در توئیتر، PlanB است که در حال فعالیت است. وی در این تحلیل با رسم یک نمودار، ریسک سرمایه‌گذاری بیت‌کوین را در مقابل سهام آمازون، اوراق قرضه ایالات متحده، طلا و شاخص 500 S&P نشان داده است و می‌گوید که بیت‌کوین نسبت به دارایی‌های دیگر، رفتار کاملا متفاوتی به عنوان یک سرمایه دارد.

کمپانی آمازون در سال ۲۰۰۰ میلادی متحمل ضرر بسیار بزرگی شد که همین عامل باعث می‌شود تا نسبت خطر به پاداش بیت‌کوین نسبت به آمازون بسیار بالاتر باشد. وی در ادامه گفت: کمپانی آمازون در حال بازگشت به شرایط عادی است اما بیت‌کوین یک جانور متفاوت است. ظاهرا بعد از این‌که گوشی مدیرعامل کمپانی آمازون، جف بزوس توسط مقامات عربستانی هک شد، سهام شرکت وی روندی نزولی به خود گرفت. لازم به ذکر است که بیت‌کوین نیز اخیرا تحت تاثیر اتفاقاتی که در چین افتاده است، قرار گرفته و در حال حاضر نیز وضعیت ویروس کرونا بر روی این کوین تاثیر گذاشته و باعث کاهش قیمت آن شد.

تایید رمزارزها توسط رز‌روبانک هند

بر اساس اعلام رزر‌و بانک هند، ارزهای رمزنگاری شده در این کشور هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارند. طی جلسه دادرسی که اخیرا در زمینه ارزهای رمزنگاری شده برگزار شد، بانک مرکزی این کشور توضیحات کامل و جامعی را به انجمن موبایل و اینترنت هند داد. در این جلسه توضیح داده شد که هیچ‌گونه خطری، نهاد‌هایی مانند بانک‌ها را در زمینه ارزهای رمزنگاری شده تهدید نمی‌کند. در نتیجه انجمن موبایل و اینترنت با اطمینان می‌توانند در این حوزه فعالیت نمایند.

وکیل انجمن اینترنت و موبایل هندوستان، آشیم سود(Ashim Sood) در این جلسه، اطلاعیه بانک مرکزی این کشور را خواند و این بانک تاکید کرد که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین در این کشور هیچ ممنوعیتی ندارد و هشداری که این بانک در گذشته داده است به این دلیل بوده که جلوی ضرر‌های احتمای نهادهای مالی در این کشور را بگیرد.